btc场外交易
(5)OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡,例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行,由于在全国各地都有网点,执法机构基本上可以直接冻结。
币圈玩了7年,就没听过有绝对安全的出金方式,只能说,尽量规避风险,或者把风险控制在自己能掌握的范围内,就已足以。
(4)OTC交易的银行卡一定要采用平常不用的单独卡,与工资卡等分离开,这样即便冻结了,不会影响其他资金的使用,配合调查时,也容易说清资金流向。
(9)OTC交易后,不要转到自己其他的银行卡,避免污染了其他资金,配合调查说起来麻烦。要急用钱,可以通过ATM取现或者*消费掉。
常见要提供的资料主要包括:完整的交易记录,比如银行卡流水,链上交易记录,交易平台的订单记录,微信聊天记录(要包含沟通交易过程的内容)、以及其他可以证明资产合法的证据,甚至是收入证明等。
比特币场外交易是什么意思
最后总结一句:一旦遇到出U冻卡,必须第一时间了解清楚情况,及时处理可以避免很多不必要的麻烦。当然,寻求专业人士的帮助,还可以达到事半功倍的效果!
(2)尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然卖币后不能马上提现,但降低了通过OTC交易涉嫌洗钱的风险。例如币安T+1、火币严选交易(相对于自由交易,T+2提现)。
(1)OTC交易尽量选择币安、欧易这样的大平台。这些平台与大陆的监管机构、执法机构有较好的沟通渠道、风控手段。
(7)寻找靠谱OTC商家进行交易。尽量主动吃大商户大做市商的单,少挂单,问题区域的商户少碰。实际上,作为普通用户,很难分辨哪些商家靠谱。比如,大量与火币蓝盾服务商家交易的朋友也被冻卡了。
首先,比特币现金场外交易所在未来的前景是非常广阔的。随着越来越多的人开始接受和使用加密货币,交易所的需求也在增长。场外交易所提供了更加灵活和便捷的交易方式,比特币现金场外交易所
哪个比特币平台支持场外交易
其次,比特币现金场外交易所展现了创新*。它利用区块链技术,建立了一个去中心化的交易平台,为比特币现金场外交易所
需要向交易所提供个人信息并托管自己的资金,这带来了一定的风险。而在比特币现金场外交易所中,比特币现金场外交易所
可以更加方便地进行买卖操作,提高了加密货币的流动性。这对于加密货币的市场发展是非常重要的,因为流动性越高,市场越具有活力。比特币现金场外交易所的创新*在于为比特币现金场外交易所
比特币现金(BitcoinCash)是比特币(Bitcoin)的一个分叉币种,诞生于2017年。随着加密货币市场的迅速发展,比特币现金场外交易所开始崭露头角,为比特币现金场外交易所
评论列表