持币生息传销模式
犯罪分子通常会给予小额返利让受害人尝到甜头,不断诱导加大投资额度,并让受害人投资账户显示高额利润,再利用受害人着急提现的心理,收取“税费”“分润”“解冻金”等,进一步收割资金,直至掏空受害人的“钱包”。
“低风险,高收益”、“专家指导,稳赚不赔”、“赚大钱,实现一夜暴富”,看到这些你是否心动了?想参与?如果你回答“是”那就落入了虚假投资理财的骗局。
虚假平台通常会制定诸多限制,除国家已规定的非交易日、针对个体资质限制交易内容外,还会限制交易时间、交易量、出金金额等。
犯罪分子通过在社交平台添加好友、发帖、投广告等方式,放出其有投资门路的消息,引起受害人的兴趣和关注,并将其拉进所谓的“投资交流群”。
年5月6日,淅川县*以涉嫌组织、领导传销活动罪对何某、张某、孙某提起公诉。2022年10月9日,该院以同样罪名对王某提起公诉。
币圈搬砖已过时
针对何某、张某、孙某3人拒不认罪情况,办案检察官把他们骗取财物、扰乱经济社会秩序情节严重的犯罪事实进行链条式、清晰化呈现,最终,3人在大量事实面前低头认罪。
年8月7日,淅川县*依法对何某、张某、孙某作出批准逮捕决定。王某被追加提请逮捕,于2022年6月29日被批准逮捕。
在“红牛去中心化交易所”运营过程中,何某管理交易所钱包系统,负责归集、保管会员充值的USDT等虚拟货币,对会员从交易所提出USDT等虚拟货币进行审核、支付。王某组织梁某、梁某兴、高某(3人均另案处理)成立市值工作室,通过其掌握的大量NB币,人为操控NB币价格。
公安机关查明,王某、何某、张某、孙某等人表面上提供主流虚拟货币交易服务,实际上是以“公链”概念为幌子、以高额持币生息收益为诱饵,吸引他人开设账户,同时利用高比例的推广收益引诱参加者继续发展他人参加,建立层级关系,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据。
张某等人在天津、*等地进行线下推广宣传,以“区块链”“虚拟货币”为噱头,通过大量虚假交易营造NB币交易市场繁荣的假象,吸引不特定公众注册账号、充值成为会员,宣称会员可通过“静态收益”和“动态收益”获利NB币,将NB币兑换成USDT等虚拟货币后可从“红牛去中心化交易所”提现。
oes是什么币
年9月,“红牛去中心化交易所”在网络公开对外发行NB币(牛币)。为了对外推广宣传,王某委托张某成立“讲师团”,张某组织孙某、周某(另案处理)等10余人组建了“红牛商学院讲师团”,张某为实际负责人,孙某为“院长”,周某为“副院长”。
“老乡们,我们应注意提高防范意识,做到‘三不一要’:不轻信、不透露、不转账,要及时报案”11月5日,河南省淅川县*检察官来到该县某社区,结合该院办理的一起虚拟货币传销案进行反*宣传活动。
最终,*采信了检察机关的全部意见。今年4月19日,*以组织、领导传销活动罪分别判处何某、张某、孙某*五年至*三年,各并处罚金30万元至8万元;以组织、领导传销活动罪判处王某*六年,并处罚金50万元。4人均不服一审判决,提出上诉。6月27日、7月14日,南阳市中级*分别作出终审裁定和判决。
评论列表